домой   контакт   поиск       войти

Консультации специалистов

     
 

Задать вопрос

Подозрительные операции и финансовый мониторинг банков Подозрительные операции и финансовый мониторинг банков
01.12.2020

Согласно законодательству проверке в рамках процедур финмониторинга подлежат пороговые финансовые операции и подозрительные финансовые операции.  



Подробнее...


Финмониторинг и операции до 400 тысяч гривен Финмониторинг и операции до 400 тысяч гривен
18.11.2020

Что такое пороговые и подозрительные финансовые операции. С какой суммы начинается финмониторинг? Этот вопрос часто задают предприниматели и другие пользователи банковских услуг, которые хотят избежать лишних вопросов со стороны банковского финансового мониторинга.



Подробнее...


Финмониторинг банков. Что нужно знать о финмоне? Финмониторинг банков. Что нужно знать о финмоне?
13.11.2020

Финансовый мониторинг – это деятельность банков и других субъектов финансового мониторинга по контролю финансовых операций, которые могут быть связаны: с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем, с финансированием терроризма,  с финансированием распространения оружия массового поражения.



Подробнее...


Финмониторинг. Как отвечать на запрос банка Финмониторинг. Как отвечать на запрос банка
04.08.2020
Простые советы юриста на случай, если вы получили запрос банка в рамках процедуры финмониторинга.

Подробнее...


Финмониторинг: как обосновать происхождение денег? Финмониторинг: как обосновать происхождение денег?
02.07.2020
Финансовый мониторинг в банке: что отвечать на вопросы о происхождении денег?

Подробнее...


Проверки ФОП 2020. Кого проверяют и за что штрафуют? Проверки ФОП 2020. Кого проверяют и за что штрафуют?
01.12.2019
Поговорим о проверках предпринимателей в части уплаты налогов.

Подробнее...


Закон о языке. Что нужно знать бизнесу в Украине Закон о языке. Что нужно знать бизнесу в Украине
07.07.2019

16 июля 2019 года вступает в силу Закон № 2704-VIII «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Что и в какие сроки должны предпринять украинские предприятия и предприниматели, чтобы соблюсти требования закона?



Подробнее...


Шпаргалка по финмониторингу банками операций клиентов Шпаргалка по финмониторингу банками операций клиентов
07.10.2018

Если банковские счета вашего предприятия постоянно «обнуляются», вы можете попасть в категорию рисковых клиентов. Читайте подобнее о новой методике финмониторинга для банков от НБУ.



Подробнее...


Неоформленные работники и зарплаты в конвертах. Новая волна отработок работодателей и рекомендации по защите бизнеса Неоформленные работники и зарплаты в конвертах. Новая волна отработок работодателей и рекомендации по защите бизнеса
12.09.2018

Что представляет собой нынешняя кампания по детенизации зарплат?



Подробнее...


Налоговые проверки в 2017 году Налоговые проверки в 2017 году
30.09.2016
Руководство Государственной фискальной службы уже неоднократно заявляло, что собирается вести серьезную «войну» с налогоплательщиками, которые используют недопустимые схемы минимизации уплаты налогов. 



Подробнее...


Как избежать плановой налоговой проверки? Как избежать плановой налоговой проверки?
10.07.2016
Существует ли возможность избежать налоговой проверки? Какие критерии включения субъекта в план-график налоговых проверок в Украине?

Подробнее...


Налоговый контроль частных лиц. Передает ли банк в налоговую инспекцию информацию о наших платежах и доходах? Налоговый контроль частных лиц. Передает ли банк в налоговую инспекцию информацию о наших платежах и доходах?
05.04.2016

Передает ли банк в налоговую инспекцию информацию о поступлениях денег на карточные счета частных лиц? 



Подробнее...


Школа самозащиты при проверках. Почему не стоит «решать вопросы»  с контролирующими органами? Школа самозащиты при проверках. Почему не стоит «решать вопросы» с контролирующими органами?
15.03.2016
Практика «решения вопросов» с контролирующими и особенно с правоохранительными органами тянется с 90-х. Приведем пять простых причин не «решать вопросы» с ревизорами за деньги.

Подробнее...


Школа самозащиты при проверках. Составление актов о нарушениях со стороны ревизоров Школа самозащиты при проверках. Составление актов о нарушениях со стороны ревизоров
14.03.2016

Имеет ли право предприятие составлять акты, свидетельствующие о нарушениях со стороны контролирующих органов? Зачем нужны такие акты? 



Подробнее...


Бюрократам – бюрократию. Как с помощью внутренних документов предприятия защитить себя при проверке? Бюрократам – бюрократию. Как с помощью внутренних документов предприятия защитить себя при проверке?
01.03.2016
Как сделать так, чтобы отсрочка в выполнении требований ревизоров не рассматривалась как необоснованный отказ в допуске к проверке? В ряде случаев предприятию могут помочь внутренние документы: положения, инструкции, правила, утвержденные приказом руководителя.

Подробнее...


Памятки и инструкции для работников предприятия на случай проверки Памятки и инструкции для работников предприятия на случай проверки
28.02.2016
Как подготовить работников предприятия к  проверкам?  



Подробнее...


Видеофиксация проверки. Права предприятия. Видеофиксация проверки. Права предприятия.
23.02.2016

Работники государственных органов в большинстве своем боятся публичности. Поэтому одна мысль о том, что все их действия и процедуры могут сниматься на видео, воспринимается крайне болезненно. 



Подробнее...


Предпринимателям без РРО нужно помнить о косвенных методах подсчета их доходов Предпринимателям без РРО нужно помнить о косвенных методах подсчета их доходов
22.01.2016

В Украине усиливается контроль объема реальных доходов предпринимателей, которые освобождены от применения кассовых аппаратов. 



Подробнее...


Минимизация налогов. Фиктивные и притворные сделки Минимизация налогов. Фиктивные и притворные сделки
21.01.2016
Налоговое законодательство Украины не содержит понятия фиктивных и притворных договоров, но они содержатся в Гражданском кодексе Украины.

Подробнее...


Поставщик с признаками фиктивности. Налоговая инспекция требует самостоятельно снять налоговый кредит Поставщик с признаками фиктивности. Налоговая инспекция требует самостоятельно снять налоговый кредит
28.12.2015

Вопрос. Налоговая инспекция утверждает, что наш контрагент является предприятием с признаками фиктивности и требует, чтобы мы самостоятельно «сняли» налоговый кредит. Налоговая ссылается на данные их базы AИC РПП. Как нам лучше поступить в такой ситуации? 



Подробнее...



Вопросы 1 - 20 из 45
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец