домой   контакт   поиск       войти

ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА Гоструда, налоговый контроль, финансовый мониторинг банков

     
 
ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА Гоструда, налоговый контроль, финансовый мониторинг банков Дата проведения:  дата открыта
Место проведения:  г. Киев
Курс проводит:  Дмитрий Гарный
Стоимость:  1960 грн., для второго и более участников скидка 10%

03.04.2018

Консультант:

Дмитрий Гарный юрист с многолетним опытом работы на должности юрисконсульта, руководителя юридических служб ряда государственных и коммерческих структур. Автор и соавтор нескольких практических пособий по вопросам правового обеспечения хозяйственной деятельности и безопасности бизнеса, автор нескольких сотен статей и консультаций в ведущих юридических и бухгалтерских изданиях.

План семинара: 

  • Налоговый (фискальный) контроль и основные «болевые точки» предприятия. СМКОР – блокировка регистрации налоговых накладных. Выплаты ФОПам и риски предприятия. Косвенные методы и автоматизированный контроль как новая налоговая политика.
  • Мониторинг личных банковских карт: к чему все идет?
  • Фактические проверки применения РРО и соблюдения кассовой дисциплины. Как ФЛП и юрлиц отбирают для проведения проверок? Секреты организации деятельности, которые помогут избежать проверок по кассе. Судебная практика обжалования таких проверок.
  • Проверки Гоструда: СТРАХИ И РЕАЛИИ. Критерии (маркеры) для «отлова» недобросовестных предприятий и предпринимателей: признаки риска и автоматизированный отбор потенциальных минимизаторов ЕСВ и НДФЛ.  Порядок контроля соблюдения законодательства о труде (постановление КМУ №295 от 26.04.2017г.) Что нужно предпринять в текущем году и что категорически нельзя делать? Судебная практика в спорах с Гоструда. Практика Верховного Суда в вопросе подмены трудовых отношений гражданско-правовыми (трудовой договор vs договор ГПХ).
  • Банковский финансовый мониторинг в Украине как продолжение фискального контроля. Признаки рисковых операций. Методика НБУ для коммерческих банков по выявлению и приостановке рисковых операций.
  • «Процедурные» нарушения при проверках и возможность отменить решение о санкциях в судебном порядке. Кардинальное изменение практики высших судебных инстанций в вопросе процедурных нарушений.
  • Методы профилактики проверок и возможных негативных последствий их проведения, рекомендации по организационной структуре бизнеса.
  • Внутренние тренинги и инструкции для работников на случай внезапной проверки.

Регламент: 10.00 - 16.00, начало регистрации в день проведения в 9-40. 

Стоимость – 1850,00 грн. за одного участника. Для второго и более участников скидка 10%.  

В стоимость входит обед. Количество мест ограничено.


 РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 361-84-30, 362-24-37



Возврат к списку


Записаться на семинар
Контактное лицо*
Название курса*
Телефон*
e-mail*
Защита от автоматического заполнения CAPTCHA
Введите слово с картинки*: